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Jun 09, 2023

Distrito Central da Califórnia

LOS ANGELES – Seis empresas do sul da Califórnia receberam hoje ordens para

LOS ANGELES – Seis empresas do sul da Califórnia foram condenadas hoje a pagar US$ 1,83 bilhão em restituição por participar de uma conspiração para fraudar os Estados Unidos por meio de um esquema no qual grandes quantidades de alumínio – disfarçadas de “paletes” para evitar US$ 1,8 bilhão em taxas alfandegárias – foram exportados para os Estados Unidos e foram "vendidos" para inflar de forma fraudulenta as receitas de uma empresa com sede na China e enganar investidores em todo o mundo.

O juiz distrital dos Estados Unidos, R. Gary Klausner, sentenciou duas empresas de alumínio e quatro empresas de armazenamento - todas relacionadas entre si - a cinco anos de liberdade condicional, que é a pena máxima permitida por lei, e ordenou que pagassem $ 1,83 bilhão em restituição . Os arguidos são:

Na conclusão de um julgamento de nove dias em agosto de 2021, um júri federal considerou todas as seis entidades corporativas culpadas de uma acusação de conspiração, nove acusações de fraude eletrônica e sete acusações de passagem de documentos falsos e fraudulentos por uma alfândega. Os réus da Perfectus Aluminium também foram considerados culpados de sete acusações de lavagem de dinheiro promocional internacional.

“Os réus de Perfectus e Warehouse foram participantes integrais dessa conspiração”, escreveram os promotores em um memorando de condenação. "Na verdade, eles existiam apenas para perpetrar isso."

Os réus corporativos sentenciados hoje – juntamente com os réus indiciados China Zhongwang Holdings Ltd., o maior fabricante de extrusões de alumínio da Ásia; Zhongtian Liu, ex-presidente e presidente do conselho da empresa; e vários outros indivíduos – mentiram para a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para evitar o pagamento de US$ 1,8 bilhão aos Estados Unidos em direitos antidumping e compensatórios (AD/CVD) impostos em 2011 sobre certos tipos de alumínio extrudado importados da China para os Estados Unidos .

O alumínio vendido para empresas sediadas nos Estados Unidos controladas por Liu eram simplesmente extrusões de alumínio soldadas por pontos para fazer com que parecessem paletes funcionais. De fato, não houve clientes para os 2,2 milhões de paletes importados pelas empresas controladas por Liu entre 2011 e 2014, e nenhum palete foi vendido.

A grande maioria dos paletes foi importada pelos portos de Los Angeles e Long Beach e depois estocada em quatro grandes armazéns no sul da Califórnia, todos comprados sob a direção de Liu.

Liu e seus co-réus orquestraram as falsas vendas de alumínio para empresas controladas por Liu no sul da Califórnia para inflar falsamente o valor da China Zhongwang. Liu era o proprietário majoritário da China Zhongwang, listada na Bolsa de Valores de Hong Kong desde uma oferta pública inicial de 2009 que levantou US$ 1,26 bilhão.

Depois que as taxas AD/CVD foram implementadas em 2011, os relatórios anuais da China Zhongwang alegaram falsamente que havia uma demanda robusta por paletes de alumínio nos Estados Unidos. Embora os relatórios anuais afirmassem que os paletes de alumínio estavam sendo vendidos a terceiros independentes - e os réus usaram essas "vendas" relatadas para inflar o volume de vendas relatado da China Zhongwang e o suposto volume de exportações para os Estados Unidos - na verdade, o alumínio estava sendo armazenado por entidades controladas por Liu em mais de 2 milhões de pés quadrados de espaço de armazenamento de propriedade dos réus do armazém no sul da Califórnia, bem como nas instalações de Liu em Nova Jersey.

Como não havia demanda real para os paletes, Liu e China Zhongwang providenciaram a construção e aquisição de instalações de fundição de alumínio, que seriam usadas para reconfigurar o alumínio importado como paletes em uma forma com valor comercial.

Os réus facilitaram seus esquemas lavando centenas de milhões de dólares por meio de empresas de fachada para as empresas de alumínio com sede nos Estados Unidos controladas por Liu. Os fundos foram então transferidos para a China Zhongwang e outras empresas de fachada como pagamentos pelo alumínio.