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May 27, 2023

Distrito Central da Califórnia

LOS ANGELES – Um júri federal considerou hoje seis entidades corporativas culpadas

LOS ANGELES – Um júri federal considerou hoje seis entidades corporativas culpadas de participar de uma ampla conspiração para fraudar os Estados Unidos por meio de um esquema de fraude alfandegária em que enormes quantidades de alumínio – disfarçadas de “paletes” para evitar US$ 1,8 bilhão em impostos alfandegários – foram exportados para os Estados Unidos e "vendidos" para inflar de forma fraudulenta as receitas de uma empresa com sede na China e enganar investidores em todo o mundo.

O júri considerou as seguintes duas empresas de alumínio e quatro empresas de armazenamento - todas relacionadas entre si - culpadas de uma acusação de conspiração, nove acusações de fraude eletrônica e sete acusações de passagem de documentos falsos e fraudulentos por uma alfândega:

As duas empresas Perfectus também foram consideradas culpadas de sete acusações adicionais de lavagem de dinheiro promocional internacional.

De acordo com as evidências apresentadas no julgamento de nove dias, a China Zhongwang Holdings Ltd., maior fabricante de extrusões de alumínio da Ásia, Zhongtian Liu, ex-presidente e presidente da empresa, vários réus individuais e os réus corporativos considerados culpados hoje mentiram para a Alfândega e Fronteiras dos EUA Proteção para evitar o pagamento de US$ 1,8 bilhão aos Estados Unidos em direitos antidumping e compensatórios (AD/CVD) impostos em 2011 sobre certos tipos de alumínio extrudado importados da China para os Estados Unidos.

O alumínio vendido para empresas sediadas nos Estados Unidos controladas por Liu eram simplesmente extrusões de alumínio soldadas por pontos para fazer com que parecessem paletes funcionais. De fato, não houve clientes para os 2,2 milhões de paletes importados pelas empresas controladas por Liu entre 2011 e 2014, e nenhum palete foi vendido.

A grande maioria dos paletes foi importada pelos portos de Los Angeles e Long Beach e depois estocada em quatro grandes armazéns no sul da Califórnia, todos comprados sob a direção de Liu.

Liu e seus co-réus orquestraram as falsas vendas de alumínio para empresas controladas por Liu no sul da Califórnia para inflar falsamente o valor da China Zhongwang. Liu era o proprietário majoritário da China Zhongwang, listada na Bolsa de Valores de Hong Kong desde uma oferta pública inicial de 2009 que levantou US$ 1,26 bilhão.

Depois que as taxas AD/CVD foram implementadas em 2011, os relatórios anuais da empresa alegaram falsamente que havia uma forte demanda por paletes de alumínio nos Estados Unidos. Embora os relatórios anuais afirmassem que os paletes de alumínio estavam sendo vendidos a terceiros independentes e os réus usassem essas "vendas" relatadas para inflar o volume de vendas relatado da China Zhongwang e o suposto volume de exportações para os Estados Unidos, na verdade o alumínio estava sendo armazenado por Entidades controladas por Liu em mais de 2 milhões de pés quadrados de espaço de armazenamento de propriedade dos réus do armazém no sul da Califórnia, bem como nas instalações de Liu em Nova Jersey.

Como não havia demanda real para os paletes, os réus Liu e China Zhongwang providenciaram a construção e aquisição de instalações de fundição de alumínio, que seriam usadas para reconfigurar o alumínio importado como paletes em uma forma com valor comercial.

Os réus facilitaram seus esquemas lavando centenas de milhões de dólares por meio de empresas de fachada para as empresas de alumínio com sede nos Estados Unidos controladas por Liu. Os fundos foram então transferidos para a China Zhongwang e outras empresas de fachada como pagamentos pelo alumínio.

O juiz distrital dos Estados Unidos, R. Gary Klausner, agendou uma audiência de sentença para 13 de dezembro neste caso.

Os quatro réus restantes acusados ​​na acusação do grande júri federal de 2019 neste caso ainda não compareceram ao tribunal nos Estados Unidos para enfrentar as acusações criminais neste assunto:

Em 2017, o Ministério Público dos Estados Unidos entrou com ações civis de confisco contra os quatro armazéns do sul da Califórnia usados ​​pela Perfectus para armazenar os paletes. Em 2018, o governo apresentou uma quinta ação civil de confisco contra "aproximadamente 279.808 estruturas de alumínio em forma de paletes", cerca de metade das quais foram apreendidas no início de 2017 nos portos de Los Angeles e Long Beach, e a outra metade foi apreendida em três outros armazéns que a Perfectus estava usando para armazenar os paletes. Esses casos de confisco de ativos civis foram suspensos até a conclusão do processo criminal, no qual o governo está buscando o confisco criminal dos armazéns e do alumínio apreendido.